__________
Société à responsabilité limitée
Au capital social de __________
RCS __________ __________
Siège social : __________
(ci-après la « Société »)
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du __________
Le __________ à __________,
Au siège social,
Les associés de __________, Société à responsabilité limitée au capital social de __________, divisé en __________ parts sociales, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.
Sont présents ou représentés :
1. Madame __________, propriétaire de __________ parts sociales.
2. Madame __________, propriétaire de __________ parts sociales.
Soit au total deux associés présents ou représentés, réunissant __________ parts sociales sur les __________ parts sociales composant le capital.
En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur __________ préside la séance en sa qualité de Gérant de la Société.
Le Président met à la disposition des associés :
— Une copie de la lettre de convocation ;
— Le rapport de la Gérance ;
— Le texte du projet de résolutions.
Il déclare que tous les documents requis ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les formes et délais prévus par la loi et par les statuts de la Société.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.