NIEDERSCHRIFT EINES GESELLSCHAFTERBESCHLUSSES
Die __________ mit Sitz in __________ ist im Handelsregister vom Amtsgericht __________ unter __________ eingetragen (nachfolgend, "die Gesellschaft"). Der Unterzeichnende ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft (nachfolgend "der Gesellschafter").
Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung einer Gesellschaftsversammlung hält der Gesellschafter als Alleingesellschafter eine Versammlung ab und beschließt wie folgt:
1. Beschluss: Abberufung Geschäftsführer
__________ wird mit sofortiger Wirkung abberufen.
2. Beschluss: Bestellung Geschäftsführer
Frau __________, von Beruf __________, wohnhaft in __________, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Frau __________ vertritt die Gesellschaft allein. __________ ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Frau __________, von Beruf __________, wohnhaft in __________, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Frau __________ vertritt die Gesellschaft allein. __________ ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Frau __________, von Beruf __________, wohnhaft in __________, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Frau __________ vertritt die Gesellschaft allein. __________ ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Frau __________, von Beruf __________, wohnhaft in __________, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Frau __________ vertritt die Gesellschaft allein. __________ ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.